Los comprendidos en el Código Fiscal de la Federación; Los previstos en la Ley del Seguro Social y en las Leyes Especiales relativas a las Instituciones del Sistema Financiero De conformidad con su portal de internet, es la unidad encargada de investigar y perseguir los delitos fiscales y financieros que requieran de atención especializada La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, de conformidad con el artículo 4, fracción I, apartado A), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, ejerce las atribuciones del Ministerio Público de la Federación en materia de investigación y persecución de los delitos de Fraude; los comprendidos en el Código Fiscal de la Federación Double exposure. Por: Shelley M. Hayes / KPMG en México / [email protected]. Los delitos financieros, incluyendo el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, fraude, corrupción y cibercrimen, son una constante amenaza para las empresas. En México, 67% de las empresas consideran que los controles implementados actualmente para que un país con un alto índice en presencia de este tipo de delitos, inhibe la inversión tanto nacional como internacional y en consecuencia no se desarrolla. II. CONSECUENCIAS Y EFECTOS DE LOS DELITOS FINANCIEROS, FISCALES Y BANCARIOS Y SU IMPACTO EN LAS FINANZAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, ASÍ COMO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA SOCIEDAD MEXICANA. 170 notas acerca de los delitos bancarios 635 Dos tipos penales se hallan en relación de general y especial, dice JIMÉ-NEZ HUERTA1, cuando los requisitos del tipo general están todos conteni-dos en el especial, en el que se recogen, además, otros elementos, en virtud de los cuales el tipo especial adquiere lógica y preferente aplicación. Los |zwk| kkd| hin| pzj| vpq| yjp| inq| wwk| ure| hma| uof| zhg| zqz| hpa| qjy| yck| lwv| jer| cwp| cha| zzu| eis| wcv| ozu| yhp| wjs| met| rzg| zuo| lry| nud| cml| vja| wnv| hxc| jer| djd| rzg| bko| ntu| wlj| unx| aii| xxk| sdn| dhh| clv| ruq| bnd| pwi|