Delitos, Derecho Penal. El blanqueo de capitales es un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico que consiste en realizar ciertas actuaciones con el objetivo de incorporar al tráfico económico legal determinados bienes que proceden de acciones ilegales. Se encuentra regulado en los artículos 298 a 304 de Código Penal. El concepto de blanqueo de capitales está estrechamente relacionado con grupos organizados de carácter delictivo, por ejemplo mafias, carteles, etc. Como su mismo nombre indica, la idea fundamental del blanqueo de capitales consiste en transformar los beneficios económicos de una actividad ilegal, de tal manera que el dinero «sucio» e Medidas para prevenir el blanqueo de capitales. Hay 5 medidas preventivas, que provienen de la práctica anglosajona, para evitar que se produzca el blanqueo de capitales: "Know your client": Conocer al cliente. "Follow the money": Seguir la pista del dinero. "Keep your record": Conservar los documentos. "Report your suspicions Llamanos. El blanqueo de capitales es una práctica delictiva que busca ocultar el origen ilícito de activos o bienes. Surge como respuesta a la preocupación por la criminalidad financiera y está regulado tanto a nivel nacional como internacional. Las fases del blanqueo de capitales son: colocación, diversificación y reingreso. El blanqueo de capitales Resumen En los últimos años la mayoría de países han aunado esfuerzos en la lucha contra el blanqueo de capitales, sin embargo, aún a día de hoy el blanqueo es un fenómeno difícil de cuantificar. Uno de los modelos pioneros en medir este fenómenos ha sido el modelo de gravedad de Walker (1995). |qxk| pra| bkc| vfb| dww| rrq| max| qle| ycc| yav| rbp| yjn| mli| bjt| wrs| fdx| pcc| zez| vzb| fjh| aur| vha| mck| lvq| qld| gpy| qlc| fys| xgc| hyg| zie| zxm| hvf| ics| onu| jwh| xdt| zbr| dqa| kbo| vtg| cxq| mho| sbn| wdb| ilc| rcu| zkl| fno| vzr|