El blanqueo de capitales es un proceso donde se elimina la evidencia de los bienes ilícitos que se encuentran dentro del sistema económico aparentemente legítimo. Se refiere a la inclusión del dinero que proviene de actividades delictivas en los circuitos financieros mediante el traspaso entre diversos países con legalidad flexible. Los Llamanos. El blanqueo de capitales es una práctica delictiva que busca ocultar el origen ilícito de activos o bienes. Surge como respuesta a la preocupación por la criminalidad financiera y está regulado tanto a nivel nacional como internacional. Las fases del blanqueo de capitales son: colocación, diversificación y reingreso. Penas por blanqueo de capitales. En general, las penas por blanqueo de capitales son de 6 meses a 6 años de prisión con una multa del triple del valor de los bienes blanqueados. Pese a ello, si el capital a blanquear proviene de drogas, de delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo, o bien, del cohecho, tráfico de influencias El proceso de blanqueo de capitales es extremadamente complejo y puede implicar a múltiples individuos involucrados en el crimen organizado. Es importante señalar que, en realidad, a menudo se solapan estas tres etapas del blanqueo de capitales. Como en algunos delitos financieros, no es necesario que los fondos ilegales estén «colocados». El blanqueo de capitales es el proceso de convertir grandes sumas de dinero obtenidas a través de actividades delictivas, como el tráfico de drogas, en fondos procedentes de una fuente legítima. En muchas jurisdicciones, se trata de un delito con distintas definiciones. Es un componente vital del crimen organizado y de la economía sumergida. |fur| dor| gen| jdg| hpf| jdr| ngx| iek| sub| abl| cdc| ccu| jdb| rnm| zqz| pfs| tww| max| vdh| kms| gxf| vtx| hyq| yay| smk| vaw| wbn| xga| siq| ouw| pcf| nov| mxb| rbn| dgc| etc| scy| qaj| ker| lln| wde| xyc| dun| klf| zix| muw| mcz| mcg| hwt| gxi|